Il D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17) e dalla V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019), impone ai clienti dei Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Notai, CED, Revisori Legali, Tributaristi), la predisposizione e l’aggiornamento di un Fascicolo Antiriciclaggio per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.
Al fine di supportare i Professionisti nello svolgimento degli obblighi in materia di fascicolo antiriciclaggio, EUCS ha sviluppato un servizio di outsourcing per la predisposizione del Fascicolo Cliente.
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Il servizio di outsourcing del fascicolo cliente antiriciclaggio, ti garantisce il corretto svolgimento degli obblighi in materia di fascicolo antiriciclaggio del titolare effettivo previsti dagli art. 21 e 22 del D.lgs. 231/07, senza impegnare tempo e preziose risorse interne e acquistare software e banche dati.
Il nostro servizio di outsourcing del fascicolo cliente antiriciclaggio, ti permette di concentrarti esclusivamente sulla tua attività professionale, lasciando a noi tutte le incombenze e le problematiche relative agli obblighi del tuo cliente di predisposizione e aggiornamento del fascicolo antiriciclaggio.
Il nostro Team di Esperti in Antiriciclaggio, si occuperanno al posto tuo di svolgere tutti i seguenti adempimenti in materia di fascicolo cliente antiriciclaggio:
- Identificazione del Cliente, dell’Esecutore e del Titolare Effettivo
- Verifica dell’Identità del Cliente, dell’Esecutore e del Titolare Effettivo
- Acquisizione di Informazioni su Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
- Valutazione delle Informazioni sul Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
- Controllo e Validazione dei Documentin di Identità
- Verifica Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Liste PEP
- Predisposizione del Fascicolo Cliente Antiriciclaggio
- Controllo e Aggiornamento Costante delle Informazioni su Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
DA OGGI CONCENTRATI SOLO SULLA TUA ATTIVITA' E AL RESTO CI PENSIAMO NOI!
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Non dimenticare che la violazione degli obblighi del fascicolo antiriciclaggio può comportare una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a € 30.000, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 50.000 per ogni fascicolo cliente non correttamente predisposto.
